BOI significa “Formulario de Reporte de Información sobre la Propiedad Beneficiaria” (por sus siglas en inglés).
A partir del 1 de enero de 2024, muchas empresas en EE. UU. debían presentar un informe BOI ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Este informe recopilaba información sobre la empresa, sus propietarios beneficiarios y los solicitantes de la empresa.
Sin embargo, desde el 24 de marzo de 2025, la FinCEN eliminó los requisitos de presentación del informe de propiedad beneficiaria para empresas y personas estadounidenses, estableciendo nuevos plazos solo para empresas extranjeras.
Ahora, las empresas nacionales estadounidenses están excluidas del requisito de presentación del BOI. Esto significa que solo las entidades extranjeras, es decir, empresas formadas fuera de EE. UU. pero registradas para operar en el país, necesitarán presentar informes BOI.
La clave aquí es que los clientes domésticos de Globalfy en EE. UU. ya no están obligados a presentar ningún informe BOI bajo estas nuevas regulaciones.
Específicamente, las empresas que solo tienen un EIN extranjero (Número de Identificación del Empleador) y no están registradas para operar en EE. UU. ante una Secretaría de Estado u oficina equivalente, no necesitan presentar informes BOI.
¿Qué implica esto para mi negocio?
Con esta nueva actualización, podemos afirmar con confianza que los clientes de Globalfy ya no se ven afectados por el requisito de presentación del BOI. Continuaremos monitoreando cualquier otra novedad para asegurar que su empresa siga cumpliendo plenamente con las regulaciones estadounidenses.
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