El BOI significa "formulario de Información sobre la Propiedad Beneficiaria".
A partir del 1 de enero de 2024, muchas empresas en Estados Unidos deberán presentar un informe BOI al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Este informe recopila información sobre la empresa, sus propietarios beneficiarios y los solicitantes de la compañía.
La presentación de este formulario es un componente clave de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), una ley federal diseñada para fortalecer las defensas contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Al hacer que las empresas compartan información completa, la CTA busca crear un sistema sólido para rastrear la propiedad y prevenir el uso indebido de entidades corporativas.
¿A quién afecta?
La mayoría de las empresas privadas, incluidas corporaciones, LLC y otras, están sujetas a los requisitos del BOI. Si su empresa se formó o registró a partir del 1 de enero de 2024, el cumplimiento es obligatorio dentro de los 90 días posteriores a la formación o registro. Para las empresas establecidas antes de esta fecha, el primer informe BOI debe presentarse antes del 1 de enero de 2025.
¿Qué información se necesita?
Las empresas deben proporcionar información detallada sobre la compañía y sus propietarios beneficiarios. Si su empresa fue formada después del 1 de enero de 2024, también se requieren detalles adicionales sobre los solicitantes de la empresa.
Deberá contar con la siguiente información:
- Nombre de la empresa
- EIN
- Dirección de la empresa
- Estado de formación
- Información de los solicitantes de la empresa
-Nombre completo de cada propietario beneficiario
-Fecha de nacimiento
-Dirección actual completa
-Copia del pasaporte
-Número de documento identificativo
⚠️ Consecuencias de no cumplir:
No presentar un informe BOI puede resultar en multas de hasta $500 por día hasta que se presente, con un máximo de $10,000. Además, el incumplimiento puede llevar a penas de prisión de hasta 2 años, lo que subraya la seriedad de este requisito federal.
Pero no se preocupe, en Globalfy lo tenemos cubierto. Para los clientes que cuentan con uno de nuestros nuevos planes (Starter, Essential, Freelancer Essential y Scale), el BOI está incluido, y nos encargaremos de ello una vez finalizado el proceso de formación de su empresa. Para los clientes que no tienen un plan activo en Globalfy, pueden contratar este servicio por separado; simplemente póngase en contacto con nosotros aquí y le informaremos los precios.
Actualización importante: A partir del 5 de diciembre de 2024, el informe BOI ya no es obligatorio para las empresas, y no se impondrán multas a las compañías que no completen este proceso hasta nuevo aviso.
Sin embargo, en Globalfy, seguiremos preparando este informe para los clientes inscritos en nuestros planes Starter, Essential, Freelancer Essential y SCALE como medida de precaución en caso de que este requisito sea reinstaurado en el futuro.
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional sobre este tema, estamos disponibles para ayudarle. Simplemente, haga clic aquí para enviar su solicitud de soporte y nuestro equipo le asistirá.