O BOI deve ser apresentado apenas uma vez; no entanto, se alguma informação fornecida no formulário BOI mudar, como quando um proprietário beneficiário obtém uma nova carteira de motorista ou outro documento de identificação que reflita um novo nome, endereço ou número de identificação, a empresa informante é obrigada a apresentar um relatório atualizado de informações de propriedade beneficiária ao FinCEN. Esse relatório atualizado deve incluir uma imagem do novo documento de identificação.
Se houver alguma alteração nas informações obrigatórias sobre sua empresa ou seus proprietários beneficiários em um relatório de informações de propriedade beneficiária já apresentado pela sua empresa, você deverá enviar um relatório atualizado no prazo máximo de 30 dias após a data da alteração.
Da mesma forma, se uma empresa informante apresentar um relatório inicial de propriedade beneficiária e depois deixar de existir, não será necessário apresentar outro relatório ao FinCEN.
Um solicitante da empresa pode ser removido de um relatório BOI se não tiver mais relação com a empresa informante?
Não. Um solicitante da empresa não pode ser removido de um relatório BOI, mesmo que não tenha mais vínculo com a empresa informante. Uma empresa informante criada em 1º de janeiro de 2024 ou depois é obrigada a informar os dados do solicitante da empresa em seu relatório inicial de BOI, mas não é obrigada a enviar um relatório atualizado de BOI caso haja alterações nas informações do solicitante da empresa.
Se ainda tiver dúvidas ou precisar de mais assistência sobre este tema, estamos à disposição para ajudar. Basta clicar aqui para enviar sua solicitação de suporte, e nossa equipe irá assisti-lo.